Cómo probar una estafa online: pruebas y peritaje informático
Te han estafado por internet y quieres denunciarlo. El problema es que sin pruebas bien documentadas, la denuncia tiene poco recorrido. Saber cómo probar una estafa online — qué evidencias guardar, cómo certificarlas y en qué orden actuar — marca la diferencia entre recuperar el dinero y no recuperarlo. Y entre una denuncia que prospera y una que se archiva.
Si ya tienes las evidencias y necesitas certificarlas, contacta con nosotros o visita nuestra página de peritaje de estafas online. Puedes consultar también la web de denuncia online de la Policía Nacional para presentar la denuncia.
Tipos de estafa online más frecuentes
- Compraventa en plataformas — pagas y el producto no llega, o el vendedor desaparece. Wallapop, Milanuncios, Facebook Marketplace
- Estafa por Bizum — solicitud de Bizum que parece un pago, o engaño para que envíes dinero. Consulta nuestro artículo sobre cómo denunciar una estafa por Bizum
- Phishing bancario — un email o SMS que imita a tu banco para robarte las credenciales
- Fraude en alquiler vacacional — pagas por un alojamiento que no existe o que no corresponde
- Estafa romántica — relación online que acaba en petición de dinero
- Inversiones fraudulentas — plataformas de criptomonedas o Forex que prometen rentabilidades imposibles
Cómo probar una estafa online: qué evidencias necesitas
Conversaciones con el estafador
WhatsApp, Telegram, email, chat de la plataforma — cualquier comunicación donde el estafador te convenció para pagar. En primer lugar, certifícalas antes de bloquear al estafador o antes de que él borre la cuenta. Consulta nuestro artículo sobre WhatsApp como prueba en juicio y sobre peritaje de correos electrónicos.
El anuncio o la oferta original
La página de Wallapop, el anuncio en Facebook, la web de la plataforma de inversión. Igualmente, certifícalo antes de que lo eliminen — el perito captura el contenido completo con URL, fecha y sellado de tiempo. Consulta nuestro artículo sobre certificar capturas de pantalla para juicio.
Justificante del pago
Transferencia, Bizum, PayPal, tarjeta — el justificante que acredita que enviaste el dinero y a quién. Por tanto, guarda todos los comprobantes de pago en un lugar seguro.
Datos del estafador
Número de teléfono, cuenta bancaria de destino, dirección de email, perfil en la plataforma, nombre o alias utilizado. Sin embargo, muchos estafadores usan datos falsos — el perito puede analizar si hay indicios de la identidad real a partir de los metadatos y registros disponibles.
Perfil del estafador certificado
Si el estafador tiene perfil en una plataforma o red social, certifícalo antes de que lo elimine. Del mismo modo, si hay valoraciones de otras víctimas, esa documentación refuerza enormemente la denuncia.
En qué orden actuar para probar una estafa online
- Certifica todas las evidencias con perito informático — antes de denunciar a la plataforma, antes de bloquear al estafador
- Contacta con tu banco — si la estafa implicó una transferencia, el banco puede intentar recuperar los fondos en las primeras horas
- Denuncia a la plataforma — con las pruebas certificadas, la plataforma actúa más rápido y puede proporcionar datos del estafador
- Denuncia ante la Policía Nacional — presencialmente o por la web, con el dictamen pericial y todos los justificantes
Consulta nuestro artículo sobre cadena de custodia digital y sobre cómo denunciar una estafa por internet.
Preguntas frecuentes sobre cómo probar una estafa online
¿Sin recibo puedo probar una estafa online?
Depende del medio de pago. Si pagaste por Bizum o transferencia hay registro bancario aunque no tengas el justificante de la app. Si pagaste en efectivo, es mucho más difícil. En cualquier caso, las conversaciones certificadas con el estafador son la prueba principal.
¿La plataforma donde me estafaron tiene que darme los datos del estafador?
No directamente — pero sí cuando lo ordena un juez. La denuncia policial activa ese proceso de forma automática en la mayoría de los casos.
¿Cuánto cuesta el peritaje para probar una estafa online?
En Leyma Peritajes Informáticos — leymaperitajes.com — la certificación forense de evidencias de estafa online cuesta 300€. La consulta inicial es de 150€. ASPEJURE nº 03614.
Actúa antes de que el estafador borre las pruebas
Cada hora que pasa el estafador puede eliminar el perfil, borrar las conversaciones o vaciar la cuenta bancaria de destino. Contacta ahora y certificamos las evidencias antes de que desaparezcan.
